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                小额贷款让受害人向指定银行卡内汇入几千元钱
                作者:华人彩票    发布时间:2019-01-04 11:48    已浏览:

                来源:未知

                  “当时,我急着给工人们发工资,急缺5万块,正好接到他们的电话,说是可以办理小额贷款,无需抵押,只要带上户口本和身份证,申请办理成功的话很快就会放款,但需要办理银行流水。挂完电线万多块,可过了一个小时,他们都不打钱,我才意识到自己上当了!”乔老板说,自己是一家工地的包工头,因为急需用钱一时大意上了当

                  日前,一个谎称可以办理无抵押贷款的诈骗团伙利用有些人“病急乱投医”的心态实施诈骗,多位市民上当。平湖市公安局当湖派出所经过多方侦查,不远千里跨省追捕

                  2018年11月底,平湖两位市民在接到自称可以办理小额贷款的骗子电线万元。两位市民先后报警

                  听完两名被害人的被骗经历,民警们发现,被骗的两个人虽然互不相识,但他们被骗的经历却十分相似。他们都是接到一个自称是贷款公司工作人员的电话,以帮忙向银行申请贷款为由,套出受害人的个人信息、银行卡号、手机验证码等,然后以过审需做流水为借口,让受害人向指定银行卡内汇入几千元钱,并称之后会将钱原封不动地转回受害人的卡内,在获取受害人的信任后,再次以相同理由让受害人向他们指定的银行卡内转入大笔资金,而当受害人转了一万元甚至几万元后,对方就消失不见了。就这样,受害人不但钱没借到,反而还损失了几万元

                  接警后,▓平湖市公安局立即抽调刑侦大队、当湖片区刑侦队精干警力组成专案组。专案组民警迅速对两起案件展开侦查,经过案情及资金流分析,判断两起案件是同一伙人所为

                  掌握第一手讯息后,办案民警加快了办案节奏,因为早一分钟,就有可能让受害人少一分损失。很快,当湖派出所的民警在相关警种的协助下,锁定了该犯罪团伙的两个活动窝点——广东省东莞市和湖北省孝感市

                  “这个团伙分工明确,东莞方实施诈骗,湖北方进行‘洗钱’。”专案组民警透露,在确定两个窝点位置后,他们分两组奔赴两地展开侦查

                  上个月10日,前往东莞的民警刚开展调查就发现窝点已经人去楼空。民警们没有松懈,经过深入调查后发现,原来东莞方的嫌疑人回了老家湖北孝感,于是民警立即转道湖北与另一组民警会合

                  湖北的专案组民警通过调查,很快摸清了从东莞转移回湖北孝感的两名犯罪嫌疑人的行踪,但还有一人陈某却不见踪迹

                  两组民警会合后,围绕陈某行踪展开侦查,通过大量走访排查、蹲点守候工作,终于在离孝感200多公里的襄阳发现了陈某的踪迹,同时也发现陈某又加入了另一个犯罪团伙,团伙成员就是陈某在东莞作案时的同伙

                  固定活动轨迹后,专案组民警立即实施统一抓捕行动,上个月18日晚民警再分两组,分别在孝感抓获黄某、周某2人,在襄阳抓获陈某峰、陈某、彭某等10人

                  经审查,陈某等12名犯罪嫌疑人对假借办理贷款为名实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据陈某交代,2018年11月初他们从湖北到东莞,贷款诈骗也是从那时开始的,▓上个月初,几人散伙回湖北后,他又加入了叔叔陈某峰组建的诈骗团队,依旧做贷款诈骗

                  目前,▓上述12名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。在此警方提醒广大市民,办理小额贷款时提高防骗意识,不要轻易汇款,谨防上当受骗,最好到正规的银行去办理

                  近年来,无担保贷款公司和小额贷款公司如雨后春笋般涌现出来,各种广告传遍大街小巷。急需用钱的人都会申请小额贷款,但也正是因为这样,才会让一些骗子乘虚而入,利用手段设下小额贷款骗局。那么,当你想要申请小额贷款时,需要注意什么?如何防止被骗?为此,记者咨询了相关办案民警,▓总结了一些防骗“干货”

                  当小额贷款公司表示只需要提供基本资料,无需抵押和担保就可以贷款,或者通过网络就可异地办理小额贷款时,你就要警惕了,这些都是他们的诈骗手段,是骗子为了吸引眼球,故意将申请门槛说得很低,诱惑你上当

                  有时候,骗子会冒充真实的贷款公司开设网站,并伪造证书执照以增加可信度。因此在你决定申请贷款前,最好让他们把这些证件都拿给你看一下,并且为了确保万一,你最好再到当地的工商局查询一下,看他们是否在工商局注册过

                  他们不会提供固定的联系方式、固定的办公场所给你,他们只会用QQ和手机与你联系。正规的放贷机构肯定会把联系方式留给你的,并且他们前期的主要任务是对你的资料进行审查,而不是一味地让你交钱

                  另外,▓市民们也要提高警惕,不要随意在非正规网站上留下自己的联系方式。需要申请小额贷款时,尽量选择正规的机构贷款。如果不幸遇到骗子,建议第一时间报警,将与对方沟通的相关记录、汇款凭证、银行账号、电话号码等信息一并交给警方,便于对其进行有效的后期追踪



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